台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 TAIWAN ADVANCE BIO-PHARMACEUTICAL INC.
公司治理
◎ 組成及成員
依據本公司「公司章程」第十八條規定第一項至第三項規定，如下：
本公司設置董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，依照公司法第一百九十八條規定辦理。
前項董事之選舉方式採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，依照公司法第一百九十二條之一規定辦理。
依第一項董事名額中設置獨立董事，其人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵循事項之辦法，依證券主管機關之相關規定辦理。
第九屆董事會成員十一位（含三位獨立董事）。
| 職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 蘇文龍 | 歐洲大學企業管理碩士、博士 中國科技大學企管科畢 台灣三菱電梯(股)公司營業單位主管 |
本公司總經理 信標生物科技(股)公司董事長 協菱(股)公司董事 |
| 董事 | 台灣醣聯生技醫藥(股)公司 代表人吳蒂芬 |
國際商業專科學校畢 台灣尖端先進生技醫藥(股)公司財務會計 |
台灣醣聯生技醫藥(股)公司財務會計主管 |
| 董事 （註１） |
信標生物科技股份有限公司 代表人陳鈺霖 |
陽明大學口腔生物研究所碩士 台灣尖端先進生技醫藥(股)公司正研究員 國立陽明大學研究助理 |
本公司協理 |
| 董事 | 旭旺投資有限公司 代表人林煜基 |
中國文化大學法律系 台北商旅慶城(股)公司副總經理 |
豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理/法人董事代表人 |
| 董事 | 劉哲嘉 |
中國文化大學新聞研究所碩士 台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 永續(股)公司經理 |
永續(股)公司董事 |
| 董事 | 高駿殿 | 日本廣島大學機械碩士 中原大學機械系畢 台灣三菱電梯(股)公司總經理 |
台灣三菱電梯(股)公司董事長 信標生物科技(股)公司監察人 |
| 董事 | 陳耀聰 | 東海大學建築系 台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 台灣建築經理(股)公司營建部經理 欣德工程顧問公司設計部經理 |
信標生物科技(股)公司董事 |
| 董事 | 陳宏田 | 中原大學建築系 台灣大學科技農業企業經營管理菁英班 內政部營建署陽明山國家公園管理處薦任技士 |
陳宏田建築師事務所主持建築師 |
| 獨立董事 | 周秀原 | 國立台北商業大學會計財稅碩士 歐洲大學企業管理碩士、博士 華國會計師事務所總經理 華國會計記帳及報稅代理人事務所所長 |
華國會計記帳士事務所所長 |
| 獨立董事 | 傅明琪 | 瑞士歐洲大學企管博士 中國文化大學新聞研究所碩士 |
大人物管理顧問有限公司市場規劃經理 |
| 獨立董事 (註2) |
缺額 |
註1：原信標生物科技股份有限公司法人董事代表人林欽銘先生於113/01/24逝世，信標生物科技股份有限公司於113/03/01起改派黃文翔先生為其法人董事代表人，又於114/03/14起改派陳鈺霖先生為其法人董事代表人。
註2：本公司於114年02月21日接獲楊萬成獨立董事辭任書，辭任生效日為114年02月21日。預計於114/06/23股東常會補選一席獨立董事。
◎ 董事會成員多元化政策
依據本公司「公司治理實務守則」第二十條規定：
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。