董事會

公司治理

◎ 組成及成員

依據本公司「公司章程」第十八條規定第一項至第三項規定，如下：
本公司設置董事七至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期三年，連選得連任。本公司董事之選舉採用單記名累積選舉法，依照公司法第一百九十八條規定辦理。
前項董事之選舉方式採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，依照公司法第一百九十二條之一規定辦理。
依第一項董事名額中設置獨立董事，其人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一。有關獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨立性之認定、提名方式及其他應遵循事項之辦法，依證券主管機關之相關規定辦理。
第九屆董事會成員十一位（含三位獨立董事）。
職稱 姓名 主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 蘇文龍 歐洲大學企業管理碩士、博士
中國科技大學企管科畢
台灣三菱電梯(股)公司營業單位主管
 本公司總經理
信標生物科技(股)公司董事長
協菱(股)公司董事
董事 台灣醣聯生技醫藥(股)公司
代表人吳蒂芬
 國際商業專科學校畢
台灣尖端先進生技醫藥(股)公司財務會計
 台灣醣聯生技醫藥(股)公司財務會計主管
董事
（註１）		 信標生物科技股份有限公司
代表人黃文翔
 高雄醫學大學醫學研究所碩士
高雄醫學大學醫學系畢
高雄市慈惠精神專科教學醫院院長
部立屏東醫院神經精神科主任
高雄醫學大學附設醫院精神科主治醫師
 屏安醫療社團法人屏安醫院院長
財團法人屏東縣私立福慧社會福利慈善事業基金會董事長
董事 旭旺投資有限公司
代表人林煜基
 中國文化大學法律系
台北商旅慶城(股)公司副總經理
 豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理/法人董事代表人
董事 劉哲嘉
 中國文化大學新聞研究所碩士
台灣尖端先進生技醫藥(股)公司協理
永續(股)公司經理
 本公司副總經理
永續(股)公司董事
董事 高駿殿 日本廣島大學機械碩士
中原大學機械系畢
台灣三菱電梯(股)公司總經理
 台灣三菱電梯(股)公司董事長
信標生物科技(股)公司監察人
董事 陳耀聰 東海大學建築系
台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理
台灣建築經理(股)公司營建部經理
欣德工程顧問公司設計部經理
 信標生物科技(股)公司董事
董事 陳宏田 中原大學建築系
台灣大學科技農業企業經營管理菁英班
內政部營建署陽明山國家公園管理處薦任技士
 陳宏田建築師事務所主持建築師
獨立董事 周秀原 國立台北商業大學會計財稅碩士
歐洲大學企業管理碩士、博士
華國會計師事務所總經理
華國會計記帳及報稅代理人事務所所長
 華國會計記帳士事務所所長
獨立董事 傅明琪 瑞士歐洲大學企管博士
中國文化大學新聞研究所碩士
 大人物管理顧問有限公司市場規劃經理
獨立董事 楊萬成 Emporia State University企管碩士
中國文化大學企管學系學士
精華光學(股)公司總經理室經理		 無

註1：原信標生物科技股份有限公司法人董事代表人林欽銘先生於113/01/24逝世，信標生物科技股份有限公司於113/03/01起改派黃文翔先生為其法人董事代表人。

◎ 董事會成員多元化政策

依據本公司「公司治理實務守則」第二十條規定：
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。

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