台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 TAIWAN ADVANCE BIO-PHARMACEUTICAL INC.
董事會重要決議
公司治理
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113年
►第九屆第五次董事會
113/03/29
1. 通過本公司一一二年度員工酬勞及董事酬勞之發放案。
2. 通過本公司內部控制制度有效性之考核及一一二年度「內部控制制度聲明
書」案。
3. 通過本公司一一三年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適
任性案。
4. 通過本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5. 通過本公司一一二年度虧損撥補案。
6. 通過本公司累計虧損已達資本額二分之一案。
7. 通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
8. 通過擬修訂本公司「董事績效評估辦法」部份條文案。
9. 通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10. 通過擬訂定本公司一一三年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜案。
11. 通過為召開本公司一一三年股東常會案。
-
112年
►第九屆第四次董事會
112/12/28
1. 通過擬修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
2. 通過擬修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬給付與績效評估辦法」
之名稱及部份條文案。
3. 通過評估本公司「經理人辭任退休續聘管理辦法」案。
4. 通過本公司113 年度董事及經理人薪資報酬給付與112 年度經理人年終及
績效獎金發放案。
5. 通過擬修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。
6. 通過本公司「113 年度稽核計畫」案。
7. 通過擬修訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」部份條
文案。
8. 通過擬修訂本公司「防範內線交易作業管理辦法」部份條文案。
9. 通過擬修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部份條文案。
10. 通過擬修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部
份條文案。
11. 通過擬修訂本公司「財務報表編製流程管理辦法」部份條文案。
12. 通過擬修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」之名稱及部
份條文案。
13. 通過擬修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」之名稱
及全部條文案。
14. 通過擬修訂本公司「股東提名審查標準及作業流程辦法」部份條文案。
15. 通過擬修訂本公司「對子公司監理管理辦法」之名稱及全部條文案。
16. 通過擬廢止本公司「併購特別委員會組織規程」案。
17. 通過本公司「113 年度營運計畫」案。
18. 通過本公司「113 年度預算報告」案。
►第九屆第三次董事會
112/08/10
1. 通過擬修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。
2. 本公司一一二年第二季財務報表案。(報告事項)
►第九屆第二次董事會
112/06/28
1.通過委任本公司第五屆薪資報酬委員會成員及給付報酬案
►第九屆第一次董事會
112/06/19
1.選任本公司第九屆董事長案。
►第八屆第十六次董事會
112/05/05
1.通過審查本公司獨立董事候選人名單案。
►第八屆第十五次董事會
112/03/30
1. 通過本公司一一一年度員工酬勞及董監酬勞之發放案。
2. 通過擬修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬給付與績效評估辦法」
部份條文案。
3. 通過評估本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
4. 通過評估本公司「經理人辭任退休續聘管理辦法」案。
5. 通過本公司一一一年度「內部控制制度聲明書」案。
6. 通過擬修訂本公司「內部控制制度處理準則」案。
7. 通過擬修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」案。
8. 通過擬修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。
9. 通過修正一一二年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。
10.通過本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。
11.通過本公司一一一年度虧損撥補案。
12.通過本公司累計虧損已達資本額二分之一案。
13.通過擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
14.通過擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
15.通過擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部份條文案。
16.通過擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
17.通過擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
18.通過擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
19.通過擬修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
20.通過擬修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
21.通過擬修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
22.通過擬修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
23.通過擬修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
24.通過擬修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。
25.通過擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
26.通過改選本公司董事案。
27.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
28.通過提名獨立董事候選人案。
29.通過擬訂定本公司一一二年股東常會受理股東提名權之相關作業事宜案。
30.通過擬訂定本公司一一二年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜案。
31.通過為召開本公司一一二年股東常會案。
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111年
►第八屆第十四次董事會
111/12/29
1. 通過本公司適用經理人名單異動案。
2. 通過本公司 112 年度董事、監察人及經理人薪資報酬給付與 111 年度經理
人年終及績效獎金發放案。
3. 通過修訂本公司「主管職務代理順序排定彙總表」案。
4. 通過一一二年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。
5. 通過制定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。
6. 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
7. 通過本公司「112 內部稽核年度稽核計畫」案。
8. 通過本公司「112 年度營運計畫」案。
9. 通過本公司「112 年度預算報告」案。
►第八屆第十三次董事會
111/08/10
無重要決議事項。
►第八屆第十二次董事會
111/05/06
1. 通過本公司擬與法人董事信標生物科技股份有限公司簽訂租賃合約書案。
►第八屆第十一次董事會
111/03/30
1. 通過本公司一一○年度員工酬勞及董監酬勞之發放案。
2. 通過擬修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬給付與績效評估辦法」
部份條文案。
3. 通過修訂本公司「經理人辭任退休續聘管理辦法」部份條文案。
4. 通過評估本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
5. 通過本公司一一○年度「內部控制制度聲明書」案。
6. 通過本公司擬終止於科技部南部科學園區之投資計畫，並廢止所屬南科分
公司案。
7. 通過本公司內部稽核主管任免(真除)案。
8. 通過本公司擬更換主辦輔導推薦證券商案。
9. 通過補行委任本公司第二屆併購特別委員會成員及給付報酬案。
10.通過一一一年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。
11.通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
12.通過本公司一一○年度虧損撥補案。
13.通過本公司累計虧損已達資本額二分之一案。
14.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
15.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
16.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
17.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
18.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」守則名稱及部份條文案。
19.通過修訂本公司「防範內線交易作業管理辦法」部份條文案。
20.通過補選本公司一席董事案。
21.通過訂定本公司一一一年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜案。
22.通過為召開本公司一一一年股東常會案。
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110年
►第八屆第十次董事會
110/12/29
1. 通過本公司經理人(副總經理)任免案。
2. 通過本公司經理人(協理)任免案。
3. 通過本公司適用經理人名單異動案。
4. 通過本公司 111 年度董事、監察人及經理人薪資報酬給付與 110 年度經理人年終及績效獎金發放案。
5. 通過本公司內部稽核主管任免案。
6. 修訂本公司「主管職務代理順序排定彙總表」案。
7. 通過本公司「111 內部稽核年度稽核計畫」案。
8. 通過本公司「111 年度營運計畫」案。
9. 通過本公司「111 年度預算報告」案
►第八屆第一次臨時董事會
110/10/05
1.通過擬簽訂本公司 TAT-HoxB4 蛋白藥物之「專利技術移轉契約」案。
►第八屆第九次董事會
110/08/11
1.通過擬補行委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員及給付報酬案。
2.修訂本公司「股務作業管理辦法」部份條文，討論案
►第八屆第八次董事會
110/07/16
1.通過訂定一一○年股東常會延期召開日期、地點及方式案。
►第八屆第七次董事會
110/05/07
1.通過審查本公司獨立董事候選人名單案。
►第八屆第六次董事會
110/03/26
1. 通過本公司一○九年度員工酬勞及董監酬勞之發放案。
2. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
3. 通過評估本公司「經理人辭任退休續聘管理辦法」案。
4. 通過評估本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬給付與績效評估辦法」
案。
5. 修訂本公司「主管職務代理順序排定彙總表」案。
6. 通過本公司一○九年度「內部控制制度聲明書」案。
7. 修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。
8. 通過一一○年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。
9. 通過本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
10.通過本公司一○九年度虧損撥補案。
11.通過本公司累計虧損已達資本額二分之一案。
12.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
13.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
14.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。
15.修訂本公司「道德行為準則」部份條文案。
16.修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」部份條文案。
17.修訂本公司「併購特別委員會組織規程」部份條文案。
18.修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」辦法名稱及部份條文案。
19.通過與特定公司所簽訂三份合約，擬增訂附約案。
20.通過補選本公司董事及獨立董事案。
21.通過提名獨立董事候選人案。
22.通過訂定本公司一一○年股東常會受理股東提名權之相關作業事宜案。
23.通過訂定本公司一一○年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜案。
24.通過為召開本公司一一○年股東常會案。
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109年
►第八屆第五次董事會
109/12/30
1. 通過本公司 110 年度董事、監察人及經理人薪資報酬給付與 109 年度經理
人年終及績效獎金發放案。
2. 修訂本公司「印信使用管理辦法」、「印信使用核決權限及保管人規範」部
份條文案。
3. 通過本公司「110 年度營運計畫」案。
4. 通過本公司「110 年度預算報告」案。
►第八屆第四次董事會
109.11.13
1. 通過本公司「110 內部稽核年度稽核計畫」案。
2. 通過本公司擬於科技部南部科學園區（以下簡稱南科）設立分公司及建置
工廠案。
►第八屆第三次董事會
109.08.12
1. 修訂本公司「印信使用管理辦法」、「印信使用核決權限及保管人規範」部份條文案。
2. 修訂本公司「職務授權及代理人制度管理辦法」部份條文案。
3. 通過本公司擬於科技部南部科學園區（以下簡稱南科）設立分公司及建置工廠案。
4. 通過本公司擬辦理一○九年現金增資發行新股案。
5. 通過本公司「健全營業計畫書」案。
6. 通過本公司一○九年現金增資，經理人認股建議案。
►第八屆第二次董事會
109.07.10
1. 通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員及給付報酬案。
2. 通過委任本公司第二屆併購特別委員會成員及給付報酬案。
►第八屆第一次董事會
109.06.22
1. 選任本公司第八屆董事長案。
►第七屆第十九次董事會
109.05.08
1. 通過審查本公司獨立董事候選人名單案。
2. 通過一○八年股東常會決議通過之私募普通股，於剩餘期限內不予辦理案。
3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4. 訂定本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。
5. 通過增訂本公司一○九年股東常會召開議案相關事宜案。
►第七屆第十八次董事會
109.03.27
1. 通過本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞之發放案。
2. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
3. 通過評估本公司「經理人辭任退休續聘管理辦法」案。
4. 通過評估本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬給付與績效評估辦法」
案。
5. 通過本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
6. 通過本公司一○八年度虧損撥補案。
7. 通過本公司累計虧損已達資本額二分之一案。
8. 通過一○七年第二次現增計畫變更案。
9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
10.修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
11.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
12.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
13.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
14.修訂本公司「股東提名審查標準及作業流程辦法」部份條文案。
15.通過改選本公司董事及監察人，討論案。
16.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，討論案。
17.通過提名獨立董事候選人，討論案。
18.訂定本公司一○九年股東常會受理股東提名權之相關作業事宜案。
19.訂定本公司一○九年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜案。
20.通過為召開本公司一○九年股東常會案。
►第七屆第十七次董事會
109.03.13
1. 通過本公司一○八年度「內部控制制度聲明書」案。
2. 通過一○九年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。
3. 訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
4. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
5. 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
►第七屆第十八次董事會
109.03.27
1. 通過本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞之發放案。
2. 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
3. 通過評估本公司「經理人辭任退休續聘管理辦法」案。
4. 通過評估本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬給付與績效評估辦法」案。
5. 通過本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
6. 通過本公司一○八年度虧損撥補案。
7. 通過本公司累計虧損已達資本額二分之一案。
8. 通過一○七年第二次現增計畫變更案。
9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
10. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
11. 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案。
12. 修訂本公司「誠信經營守則」部份條文案。
13. 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。
14. 修訂本公司「股東提名審查標準及作業流程辦法」部份條文案。
15. 通過改選本公司董事及監察人，討論案。
16. 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制，討論案。
17. 通過提名獨立董事候選人，討論案。
18. 訂定本公司一○九年股東常會受理股東提名權之相關作業事宜案。
19. 訂定本公司一○九年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜案。
20. 通過為召開本公司一○九年股東常會案。
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108年
►第七屆第十一次董事會
108.02.22
1. 通過本公司一○七年度「內部控制制度聲明書」案。
2. 通過一○八年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。
►第七屆第一次臨時董事會
108.03.18
1. 通過向金融監督管理委員會申請本公司一○七年第二次現金增資發行普通 股延長募集期間案。
►第七屆第十二次董事會
108.03.28
1. 通過本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞之發放案。
2. 通過評估本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
3. 通過評估本公司「經理人辭任退休續聘管理辦法」案。
4. 修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬給付與績效評估辦法」部份條文案。
5. 通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
6. 通過本公司一○七年度虧損撥補案。
7. 通過本公司累計虧損已達資本額二分之一案。
8. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
9. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
10. 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
11. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
12. 修訂本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」部份條文案。
13. 修訂本公司「股東提名審查標準及作業流程辦法」部份條文案。
14. 修訂本公司「股東提案審查標準及作業流程辦法」名稱及部份條文案。
15. 通過補行委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員及給付報酬案。
16. 通過補選本公司獨立董事案。
17. 通過提名獨立董事候選人案。
18. 通過訂定本公司一○八年股東常會受理股東提名權之相關作業事宜案。
19. 通過訂定本公司一○八年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜案。
20. 通過為召開本公司一○八年股東常會案。
►第七屆第十三次董事會
108.05.02
1. 通過本公司擬與法人董事信標生物科技股份有限公司簽訂租賃合約書案。
2. 通過審查本公司獨立董事候選人名單案。
3. 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4. 通過擬辦理私募普通股案。
5. 通過增訂本公司一○八年股東常會召開議案相關事宜案。
►第七屆第第二次臨時董事會
108.07.08
1. 通過為開發檢驗試劑新業務，擬簽訂三份合作合約書案。
►第七屆第三次臨時董事會
108.08.12
1. 修訂本公司「職務授權及代理人制度管理辦法」部份條文案。
2. 通過補行委任本公司第一屆併購特別委員會成員及給付報酬案。
►第七屆第十五次董事會
108.10.31
1. 通過本公司「109內部稽核年度稽核計畫」案。
2. 通過擬建置經衛生福利部認證之醫療器材GMP廠(以下簡稱GMP廠)案。
►第七屆第十六次董事會
108.12.26
1.通過本公司109 年度董事、監察人及經理人薪資報酬給付與108 年度經理人年終及績效獎金發放案。
2.修訂本公司「主管職務代理順序排定彙總表」案。
3.通過本公司「109 年度營運計畫」案。
4.通過本公司「109 年度預算報告」案。
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107年
►一O七年第七屆第四次董事會 107.01.30
1. 通過本公司一○六年度「內部控制制度聲明書」案。
2. 通過一○七年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。
3. 通過本公司適用經理人名單異動案。
4. 通過本公司 107 年度董事、監察人及經理人薪資報酬給付與 106 年度經理人年終及績效獎金發放案。
5. 通過評估本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
6. 修訂本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬給付與績效評估辦法」部份條文案。
7. 通過評估本公司「經理人辭任退休續聘管理辦法」案。
8. 通過本公司經理人配車案。
►一O七年第七屆第五次董事會
107.03.16
1. 通過一○七年第二季起之簽證會計師委任暨評估會計師獨立性與適任性，以及更換財務報表簽證會計師案。
2. 通過本公司一○六年度員工酬勞及董監酬勞之發放案。
3. 通過本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。
4. 通過本公司一○六年度虧損撥補案。
5. 通過本公司累計虧損已達資本額二分之一案。
6. 通過一○六年股東常會決議通過之私募普通股案，於剩餘期限內不予辦理案。
7. 通過本公司擬辦理一○七年第一次現金增資發行新股案。
8. 通過為召開本公司一○七年股東常會案。
9. 通過擬訂定本公司一○七年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜案。
►一O七年第七屆第六次董事會
107.04.11
1. 通過訂定本公司一○七年現金增資發行新股之發行價格、認股基準日、停止過戶日等相關事宜案。
2. 通過本公司一○七年現金增資，經理人及具員工身份之董事認股建議案。
3. 通過本公司自行評估導入國際財務報導準則第16 號「租賃」（簡稱IFRS 16）可能影響案。
►一O七年第七屆第八次董事會 107.08.10
1. 通過本公司擬與法人董事信標生物科技股份有限公司簽訂經銷合約書案。
2. 通過設置併購特別委員會暨訂定「併購特別委員會組織規程」案。
3. 通過委任本公司第一屆併購特別委員會成員及給付報酬案。
►一O七年第七屆第九次董事會
107.12.06
1. 通過本公司「108 內部稽核年度稽核計畫」案。
2. 修訂本公司107 年度董事、監察人及經理人薪資報酬給付與106 年度經理人年終及績效獎金發放案。
3. 通過為因應未來業務發展之需要，擬購置大湖科學園區之辦公室案。
4. 通過本公司擬辦理一○七年第二次現金增資發行新股案。
5. 通過本公司「健全營業計畫書」已擬訂完成案。
►一O七年第七屆第十次董事會
107.12.27
1. 通過聘任李榮宗先生為本公司經理人案。
2. 通過本公司適用經理人名單異動案。
3. 通過本公司108 年度董事、監察人及經理人薪資報酬給付與107 年度經理人年終及績效獎金發放案。
4. 通過本公司一○七年第二次現金增資，經理人及具員工身份之董事認股建議案。
5. 修訂本公司「主管職務代理順序排定彙總表」案。
6. 通過本公司「１０８年度營運計畫」案。
7. 通過本公司「１０８年度預算報告」案。
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106年
►一O六年第六屆第十七次董事會
106.01.20
1.通過本公司一○五年度「內部控制制度聲明書」。
2.修訂本公司「主管職務代理順序排定彙總表」。
3. 通過本公司106年度董事、監察人及經理人報酬給付與105年度經理人年終及績效獎金發放。
4.通過評估本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
5.通過評估本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬給付與績效評估辦法」。
6.修訂本公司「經理人辭任退休續聘管理辦法」部份條文。
►一O六年第六屆第十八次董事會
106.04.07
1. 通過本公司一○五年度員工酬勞及董監酬勞之發放案。
2. 承認本公司一○五年度營業報告書及財務報表案。
3. 承認本公司一○五年度虧損撥補案。
4. 通過本公司累計虧損已達資本額二分之一案。
5. 通過一○六年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。
6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7. 修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
8. 修訂本公司「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」部份條文案。
9. 通過改選本公司董事及監察人案。
10.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
11.通過提名獨立董事候選人案。
12.通過訂定本公司一○六年股東常會受理股東提名權之相關作業事宜案。
13.通過本公司一○六年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜案。
14.通過召開本公司一○六年股東常會案。
►一O六年第六屆第十九次董事會
106.05.12
1.修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。
2.通過與吳國瑞博士簽署仲裁協議書案。
3.通過擬辦理私募普通股案。
4.通過審查本公司獨立董事候選人名單案。
5.通過修訂改選本公司董事及監察人內容案。
6.通過增訂本公司一○六年股東常會召開議案相關事宜案。
►一O六年第七屆第一次董事會
106.06.27
1.選任本公司第七屆董事長案。
►一O六年第七屆第二次董事會
106.08.10
1. 通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會成員及給付報酬案。
►一O六年第七屆第三次董事會
106.12.28
1. 通過本公司「107 內部稽核年度稽核計畫」案。
2. 修訂本公司「職務授權及代理人制度管理辦法」部份條文及「主管職務代理順序排定彙總表」案。
3. 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
4. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案。
5. 通過本公司「１０７年度營運計畫」案。
6. 通過本公司「１０７年度預算報告」案。
-
105年
►一O五年第六屆第十一次董事會
105.01.28
1. 通過本公司一○四年度「內部控制制度聲明書」案。
2. 修訂本公司「主管職務代理順序排定彙總表」案。
3. 通過本公司105 年度董事、監察人及經理人薪資報酬給付與104 年度經理人年終及績效獎金發放案。
►一O五年第六屆第十二次董事會
105.03.08
1. 修訂本公司「公司章程」部份條文，討論案。
2. 通過本公司一○四年度員工酬勞及董監酬勞之發放案。
3. 通過本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。
4. 通過本公司一○四年度虧損撥補案。
5. 通過本公司擬辦理一○五年第一次現金增資發行新股案。
6. 修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。
7. 通過為召開本公司一○五年股東常會案。
8. 通過訂定本公司一○五年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜案。
►一O五年第六屆第十三次董事會
105.04.11
1. 通過訂定本公司一○五年現金增資發行新股之發行價格、認股基準日、停止過戶日等相關事宜案。
2. 通過本公司一○五年現金增資，經理人及具員工身份之董事認股建議案。
►一O五年第六屆第十四次董事會
105.06.07
1. 本公司擬與法人董事信標生物科技股份有限公司簽訂租賃合約書案。
2. 為不動產之資源整合及有效配置，擬處分大湖科學園區之二戶不動產案。
3. 一○五年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性案。
4. 擬修訂本公司「內部控制制度」案。
►一O五年第六屆第十六次董事會
105.12.30
1. 通過本公司「106內部稽核年度稽核計畫」案。
2. 通過本公司「１０６年度營運計畫」案。
3. 通過本公司「１０６年度預算報告」案。
-
104年
►一 O四年第六屆第四次
104.01.29
1. 通過本公司一○三年度「內部控制制度聲明書」案
2. 通過本公司適用經理人名單異動案
3. 通過本公司104 年度董事、監察人及經理人薪資報酬給付與103 年度經理人年終及績效獎金發放案
4. 通過本公司研發二處協理黃濟鴻擬晉升為副總經理案
5. 通過本公司擬與法人董事信標生物科技股份有限公司簽訂租賃合約書案
►一 O四年第六屆第五次
104.04.01
1.通過本公司一 O三年度營業報告書及財務報表。
2.通過本公司一 O三年度盈虧撥補。
3.通過一 O四年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性。
4.通過一 O三年股東常會決議通過之私募普通股案，於剩餘期限內不予辦理。
5.通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
6.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。
7.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
8.通過修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文。
9.通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文。
10.通過修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文。
11.通過修訂本公司「道德行為準則」部份條文。
12.通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」。
13.通過召開本公司一 O四年股東常會。
14.通過訂定本公司一 O四年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜。
►一 O四年第六屆第六次
104.05.07
1. 修訂本公司「職務授權及代理人制度管理辦法」及「主管職務代理順序排定彙總表」案
2. 訂定本公司「股東提案審查標準及作業流程辦法」案
3. 訂定本公司「股東提名審查標準及作業流程辦法」案
4. 通過解除本公司董事競業禁止之限制案
5. 通過增訂本公司一○四年股東常會召開議案相關事宜案
►一 O四年第六屆第七次董事會
104.08.11
1. 修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」部份條文案
►一 O四年第六屆第八次董事會
104.09.30
1. 通過本公司適用經理人名單異動案
2. 通過本公司經理人因職務晉升而調整薪資報酬案
3. 通過本公司累計虧損已達資本額二分之一案
►一 O四年第六屆第九次董事會
104.11.13
1. 通過本公司擬更換主辦輔導推薦證券商案
►一 O四年第六屆第十次董事會
104.12.25
1. 通過本公司「１０５ 內部稽核年度稽核計畫」案
2. 通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
3. 通過本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬給付與績效評估辦法」案
4. 通過本公司「經理人辭任退休續聘管理辦法」案
5. 通過本公司自行評估獨立完成整份財務報告編製能力情形案
6. 通過本公司「１０５年度營運計畫」案
7. 通過本公司「１０５年度預算報告」案
-
103年
►一 O三年第五屆第十九次
103.01.24
1.通過本公司一 O二年度「內部控制制度聲明書」。
2.通過本公司103年度董事，監察人及經理人薪資報酬給付與102年度經理人年終及績效獎金發放。
►一 O三年第五屆第二十次
103.03.17
1.通過本公司一 O二年度營業報告書及財務報表。
2.通過本公司一 O二年度盈虧撥補。
3.通過辦理私募普通股。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
5.通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
6.通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
7.通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。
8.通過改選本公司董事及監察人。
9.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
10.通過訂定本公司一 O三年股東常會受理股東提名權之相關作業事宜。
11.通過提名獨立董事候選人。
12.通過召開本公司一 O三年股東常會。
13.通過訂定本公司一 O三年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜。
►一 O三年第五屆第二十一次
103.04.21
1.通過修訂本公司「主管職務代理順序排定彙總表」。
2.通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
3.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
4.通過審查本公司獨立董事候選人名單。
5.通過增訂及修訂本公司一 O三年股東常會召開議案相關事宜。
6.通過本公司向銀行申請融資額度。
►一 O三年第五屆第二十二次
103.05.20
1.通過修訂本公司「職務授權及代理人制度管理辦法」。
2.通過因應未來業務發展之需要，購置大湖科學園區之辦公室。
►一 O三年 第六屆第一次
103.06.18
1.通過選任本公司第六屆董事長。
2.通過委任本公司第二屆薪資報酬委員會成員及給付報酬，
3.通過因應未來業務發展之需要，購置大湖科學園區之辦公室。
4.通過本公司向銀行申請融資額度。
►一 O三年第六屆第二次
103.08.12
1.通過一 O三年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性。
►一 O三年第六屆第三次
103.12.23
1.通過本公司「１０４年度稽核計畫」已擬定完成。
2.通過修訂本公司「內部控制制度處理準則」。
3.通過修訂本公司「內部稽核制度實施細則」。
4.通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」。
5.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
6.通過本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬給付與績效評估辦法」。
7.通過訂定本公司「經理人辭任退休續聘管理辦法」。
8.通過本公司原擬購置大湖科學園區之辦公室，因故不予購置。
9.通過因應未來業務發展之需要，購置大湖科學園區之辦公室。
10.通過本公司「１０４年度營運計畫」已擬定完成。
11.通過本公司「１０４年度預算報告」。
►一 O三年第五屆第十九次
103.01.24
1.通過本公司一 O二年度「內部控制制度聲明書」。
2.通過本公司103年度董事，監察人及經理人薪資報酬給付與102年度經理人年終及績效獎金發放。
►一 O三年第五屆第二十次
103.03.17
1.通過本公司一 O二年度營業報告書及財務報表。
2.通過本公司一 O二年度盈虧撥補。
3.通過辦理私募普通股。
4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
5.通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」。
6.通過訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
7.通過訂定本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」。
8.通過改選本公司董事及監察人。
9.通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
10.通過訂定本公司一 O三年股東常會受理股東提名權之相關作業事宜。
11.通過提名獨立董事候選人。
12.通過召開本公司一 O三年股東常會。
13.通過訂定本公司一 O三年股東常會受理股東提案權之相關作業事宜。
►一 O三年第五屆第二十一次
103.04.21
1.通過修訂本公司「主管職務代理順序排定彙總表」。
2.通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
3.通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
4.通過審查本公司獨立董事候選人名單。
5.通過增訂及修訂本公司一 O三年股東常會召開議案相關事宜。
6.通過本公司向銀行申請融資額度。
►一 O三年第五屆第二十二次
103.05.20
1.通過修訂本公司「職務授權及代理人制度管理辦法」。
2.通過因應未來業務發展之需要，購置大湖科學園區之辦公室。
►一 O三年 第六屆第一次
103.06.18
1.通過選任本公司第六屆董事長。
2.通過委任本公司第二屆薪資報酬委員會成員及給付報酬，
3.通過因應未來業務發展之需要，購置大湖科學園區之辦公室。
4.通過本公司向銀行申請融資額度。
►一 O三年第六屆第二次
103.08.12
1.通過一 O三年度簽證會計師委任及報酬暨評估會計師獨立性與適任性。
►一 O三年第六屆第三次
103.12.23
1.通過本公司「１０４年度稽核計畫」已擬定完成。
2.通過修訂本公司「內部控制制度處理準則」。
3.通過修訂本公司「內部稽核制度實施細則」。
4.通過修訂本公司「內部控制制度自行評估作業程序」。
5.通過本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
6.通過本公司「董事、監察人及經理人薪資報酬給付與績效評估辦法」。
7.通過訂定本公司「經理人辭任退休續聘管理辦法」。
8.通過本公司原擬購置大湖科學園區之辦公室，因故不予購置。
9.通過因應未來業務發展之需要，購置大湖科學園區之辦公室。
10.通過本公司「１０４年度營運計畫」已擬定完成。
11.通過本公司「１０４年度預算報告」。
103年12月23日 第六屆第三次 >>PDF
103年08月12日 第六屆第二次 >>PDF
103年06月18日 第六屆第一次 >>PDF
103年05月20日 第五屆第廿二次 >>PDF
103年04月21日 第五屆第廿一次 >>PDF
103年03月17日 第五屆第二十次 >>PDF
103年01月24日 第五屆第十九次 >>PDF
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102年
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101年
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